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淺談探索偵查權(quán)運(yùn)行新規(guī)律的啟發(fā)

發(fā)布時(shí)間:2019-08-23 來(lái)源: 感悟愛(ài)情 點(diǎn)擊:


  內(nèi)容摘要:隨著“以審判為中心”的刑事訴訟改革的全面推進(jìn),公安機(jī)關(guān)必須積極探索偵查權(quán)運(yùn)行的新規(guī)律以適應(yīng)改革要求。本文以治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為實(shí)例,從我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的現(xiàn)狀、特點(diǎn)以及公安機(jī)關(guān)所遇到的偵查困境等方面進(jìn)行分析研判,提出了改良公安機(jī)關(guān)治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的具體措施,在對(duì)探索如何運(yùn)行偵查權(quán)的新規(guī)律上有幾點(diǎn)啟發(fā)。
  關(guān)鍵詞:電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪;偵查困境;改良措施;偵查權(quán)運(yùn)行新規(guī)律
  一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì)
 。ㄒ唬╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的概念
  我國(guó)目前對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙概念的界定并沒(méi)有一個(gè)定論,不同角度對(duì)其界定都不完全一樣,但是究其本質(zhì)仍然是詐騙犯罪的一個(gè)分支。相比常規(guī)的詐騙,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪目的仍然是非法占有公私財(cái)物,其犯罪行為亦是虛構(gòu)隱瞞事實(shí),但是其犯罪手段不同于常規(guī)的詐騙,而是借用短信、電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信、網(wǎng)絡(luò)工具實(shí)施詐騙。其實(shí)質(zhì)是犯罪分子冒充知情者欺騙非知情者的非接觸性犯罪。
  (二)當(dāng)下我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要特點(diǎn)
  1.犯罪成本低,收益高
  從犯罪工具上來(lái)看,大多數(shù)是電腦、手機(jī)、短信群發(fā)器等,相較與其他刑事犯罪而言比較廉價(jià)。從量刑角度上來(lái)看,我國(guó)《刑法》規(guī)定,詐騙罪最高的刑罰為無(wú)期徒刑,但是適用的僅為犯罪數(shù)額特別巨大的。在司法實(shí)踐中,對(duì)于電信詐騙罪的判決往往偏輕且贓物基本無(wú)法追回,表現(xiàn)出了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成本低而收益高的特點(diǎn)。
  2.犯罪呈團(tuán)伙化,人員分散
  從目前各地公安機(jī)關(guān)破獲的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中可以集中發(fā)現(xiàn),普遍的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已形成團(tuán)伙犯罪,且分工明確。其整個(gè)犯罪集團(tuán)的人員分布總的來(lái)看可分為四組:第一組人員負(fù)責(zé)組織策劃,包括招募犯罪人員、組織策劃犯罪、制定詐騙計(jì)劃,從而在人數(shù)上形成集團(tuán);第二組人員是詐騙行動(dòng)組,其任務(wù)是通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等平臺(tái)上編造謊言迷惑受害者,以最終獲得財(cái)物為任務(wù)目標(biāo);第三組人員是技術(shù)組,負(fù)責(zé)技術(shù)保障,逃避偵查,例如操控網(wǎng)上銀行、隱藏IP地址、開(kāi)發(fā)改號(hào)軟件等。第四組人員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬取款,實(shí)現(xiàn)贓款的現(xiàn)金化。并且,整個(gè)犯罪集團(tuán)的成員分布很散,可能組織策劃者在泰國(guó),詐騙行動(dòng)者在臺(tái)灣,而取款者在大陸。
  3.作案過(guò)程隱蔽,手段不斷更新變化
  電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有非接觸性的明顯特征,受害者對(duì)于詐騙者的信息一概不知,只有聲音和平臺(tái)信息,作案過(guò)程的偽裝性和隱蔽性都極高。同時(shí),詐騙者的手段多樣且不斷更新,從起初的中獎(jiǎng)?lì)愒p騙到屢禁不止的冒充公檢法詐騙,隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物以及第三方支付的普遍,詐騙手段也逐漸滲透進(jìn)這些方面。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙隨時(shí)代的發(fā)展,其作案手段也不斷改造升級(jí)。
 。ㄈ┪覈(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
  2017年我國(guó)發(fā)行的首部《中國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙藍(lán)皮書(shū)》 中顯示,近十年來(lái)我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件每年以20%至30%的速度快速增長(zhǎng)。2015年我國(guó)共發(fā)生59.9萬(wàn)起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,涉案金額高達(dá)222億元。此外,2016年前10個(gè)月,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件9.3萬(wàn)起,收繳贓款贓物價(jià)值人民幣23.8億元?梢(jiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在我國(guó)的勢(shì)頭越來(lái)越猛。未來(lái),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙將有以下幾點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì):第一,詐騙手段將更加趨于集團(tuán)化、跨境化以及高科技化;第二,隨著我國(guó)網(wǎng)民的數(shù)量逐漸增加,網(wǎng)絡(luò)詐騙會(huì)逐漸增多,犯罪分子的犯罪“場(chǎng)所”會(huì)逐漸從電信轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)上來(lái);第三,詐騙手法將和社會(huì)發(fā)展產(chǎn)物緊密聯(lián)系,比如說(shuō)利用第三方支付平臺(tái)實(shí)施詐騙等。
  二、治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要困境
 。ㄒ唬┕矙C(jī)關(guān)現(xiàn)行偵查模式的局限性
  目前各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查模式基本上是從詐騙資金的流向或者通信線路環(huán)節(jié)入手。從詐騙資金流向方面開(kāi)展偵查,偵查人員從受害者處獲得案情的初始資金流信息,后對(duì)該資金流的去向進(jìn)行進(jìn)一步的查明,再對(duì)與資金流相聯(lián)系的涉案賬戶的開(kāi)戶信息等進(jìn)行調(diào)查,獲取案件線索。該模式的關(guān)鍵點(diǎn)是公安機(jī)關(guān)與銀行系統(tǒng)的配合,但是在實(shí)際合作過(guò)程中,公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)查詢以及凍結(jié)涉案賬戶的程序比較繁瑣,需要各級(jí)別的文書(shū)及申請(qǐng)材料,并且相關(guān)銀行大部分都跨區(qū)域,交通不便,導(dǎo)致偵查時(shí)間受損連帶其他偵查困境。從通信線路環(huán)節(jié)開(kāi)展偵查,公安機(jī)關(guān)的技偵、網(wǎng)偵部門(mén)對(duì)詐騙發(fā)起方的用戶資料、通話記錄以及IP地址進(jìn)行調(diào)查,獲取犯罪分子的活動(dòng)軌跡,進(jìn)而追蹤犯罪分子。但是目前越來(lái)越多的犯罪分子利用VOIP電話進(jìn)行詐騙,VOIP電話不受地域影響,占用電信資源少,申請(qǐng)容易,購(gòu)買(mǎi)方便,能根據(jù)需要自由設(shè)定號(hào)碼,還可以傳輸POS機(jī)刷卡數(shù)據(jù),逃避銀行系統(tǒng)監(jiān)控,同時(shí)也有一些新的詐騙技術(shù)被開(kāi)發(fā)利用,而目前公安機(jī)關(guān)對(duì)VOIP電話以及其他新型詐騙技術(shù)的偵查技術(shù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)掌握不夠。以上兩類偵查模式都存在著很大的局限性,嚴(yán)重影響案件的偵查。
 。ǘ┘姓沃攸c(diǎn)區(qū)域工作還需加強(qiáng)
  電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有源頭性的發(fā)案特點(diǎn),例如河北豐寧的冒充黑社會(huì)電話詐騙以及福建龍巖的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙等,全國(guó)多數(shù)同類型的詐騙案件都與該類型詐騙案件的源頭有或多或少的關(guān)聯(lián),對(duì)這些源頭地的打擊對(duì)治理全國(guó)性的該類型詐騙犯罪具有重要意義,但是公安機(jī)關(guān)目前在源頭方面的整治工作還不夠,重點(diǎn)地區(qū)的犯罪情況仍不容樂(lè)觀,究其原因有以下幾點(diǎn):第一,源頭地地方政府不夠重視,沒(méi)有把打擊該地區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪當(dāng)作政府的重點(diǎn)工作來(lái)抓,知難而退,主體責(zé)任沒(méi)有落實(shí)。第二,打擊力度不夠,當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的打擊力度只停留在表面,沒(méi)有深入打擊,沒(méi)有開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng),沒(méi)有經(jīng)常性打擊,只抓現(xiàn)行,導(dǎo)致犯罪分子在打擊過(guò)后又重操舊業(yè),打擊不徹底。第三,公安機(jī)關(guān)和地方其他關(guān)聯(lián)部門(mén)沒(méi)有形成合作共治的格局,和地方的銀行、電信、企業(yè)等單位沒(méi)有深入聯(lián)系,導(dǎo)致打擊效果欠佳。集中整治重點(diǎn)區(qū)域工作是治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的一個(gè)重要舉措,當(dāng)下遇到的困境需要及時(shí)得到突破。
 。ㄈ﹤刹槿∽C環(huán)節(jié)存在較大困境

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