團伙冒名開百余信用卡
發(fā)布時間:2018-06-26 來源: 感恩親情 點擊:
22歲的男子李某非法收購他人身份證后,做起了團伙頭目,雇人以每張60元的價格冒用他人身份證辦理信用卡,隨后再以高價銷售給境外的電信詐騙犯。今天上午,因涉嫌妨害信用卡管理罪,李某等4人在朝陽法院受審。在法庭上,4人認罪。
冒用身份證辦多張信用卡 被銀行舉報
今年5月17日,朝陽警方通報,3月16日下午2時許,亞運村派出所接一家銀行報警,稱有一名男子攜帶他人身份證辦理多張信用卡,情況十分可疑。
民警趕到現(xiàn)場時,該男子已被銀行保衛(wèi)部門控制。
民警詢問時,這名男子無法說清他人身份證來源,民警隨后在其身上發(fā)現(xiàn)了用他人身份證辦理的6張銀行卡。在證據(jù)面前,該男子供認用他人身份證件非法辦理銀行卡的犯罪事實,并供述了同伙。當晚9時許,民警在昌平一平房大院內(nèi)將團伙成員抓獲,并當場起獲35張身份證及百余張銀行卡。經(jīng)詢問,嫌疑人對持有他人身份證辦理銀行卡的犯罪事實供認不諱。
4人團伙涉嫌妨害信用卡管理罪
據(jù)朝陽檢察院介紹,團伙成員文化程度都不高,團伙頭目李某最小,22歲,高中文化,郭某和姚某都是初中文化,38歲的女子袁某只有小學文化。郭某曾因故意傷害罪,被法院判處有期徒刑1年,緩刑2年。
檢方指控,2015年11月至2016年4月,李某陸續(xù)雇傭并伙同袁某、郭某、姚某等人,在朝陽等地,冒用多人居民身份證騙領信用卡100余張。
姚某于3月16日下午在使用多個他人身份證辦理信用卡時被當場抓獲,隨后李某、袁某、郭某也被查獲歸案。
公訴機關認為,4被告人違背他人意愿,冒用他人居民身份證申領信用卡,應當以妨害信用卡管理罪追究其刑責。姚某協(xié)助司法機關抓捕其他同案被告人,有立功表現(xiàn),可以從輕或者減輕處罰。
兩人稱受雇辦卡一張得60元
2016年9月14日上午9時30分,在法警的押解下,身穿黑色短袖T恤的李某和3名同伙走進法庭。
旁聽席家屬區(qū)域開始不斷地傳來微弱的抽泣聲,記者轉(zhuǎn)過頭向后看時,李某父親眼眶發(fā)紅,在后面坐著身體前躬雙肘支撐在腿上,雙手不時擦拭著眼淚。
在法庭上,4名被告人在法庭上說話聲音十分弱小,法官不斷地大聲提醒,但4人聲音略有提高,聽著仍然比較費勁。
在法官的再三詢問下,4人對公訴機關指控的事實和罪名均供認不諱。
郭某說,他是在網(wǎng)上看到李某發(fā)布的招聘小廣告,應聘時兩人認識了。李某給他一些辦理信用卡的身份證以及“所謂”本主的電話,并教他如何與銀行周旋,辦成1張信用卡給他60元錢。
姚某供述,他被抓時只拿著1張身份證,身份證是別人的,“李某在網(wǎng)上發(fā)布招聘辦卡人員信息,案發(fā)前我已經(jīng)拿著那張身份證辦了6張信用卡,給銀行留的電話都是李某給的,也有銀行詢問為什么本主不來,李某教我說本主上班忙,過不來,辦稱一張信用卡給我60元!
情侶一起作案 主犯稱不認識上線
38歲的袁某供述稱自己是頭目李某的女友。袁某稱,兩人于2015年8月來到北京,從2015年10月開始,一直以辦卡為生,直到被抓。
“李某就讓我拿著身份證去辦卡,直到被抓,他沒有告訴我這些身份證上的人是誰,也不告訴我這些身份證都是從哪兒來的,問他也不說,只是辦完卡后統(tǒng)一交給他,然后由他統(tǒng)一交給一個‘大哥’,‘大哥’我也不認識,其他的我就不知道了!痹痴f。
李某供述,去年他來到北京,他與袁某是對象關系,兩人沒有生活來源,“我是從網(wǎng)上無意間看到有人發(fā)招人辦銀行卡的小廣告,辦一張給80元,剛開始我是自己辦,今年二月開始找人辦銀行卡!
“就找了他們3個人,此前也找過幾個人,都是辦兩天就不干了。身份證是別人給發(fā)的,讓我辦卡和給我身份證的人我都不認識,包括去哪家銀行都是對方先告訴我,我再告訴雇的人。對方告訴我說‘身份證本人同意了,讓我去辦理,我就去辦了’!
李某坦言,被抓時,在他和袁某的暫住地起獲的電腦都是他賺錢買的。截至記者發(fā)稿時庭審仍在繼續(xù)。
記者了解到,被告人李某曾在公安機關供述時表示,他通過收購被遺失的他人身份證件,然后分發(fā)給姚某、袁某、郭某以及李某某分別去辦理銀行卡,最后,他再以每張60元的價格收購辦理好的銀行卡,通過網(wǎng)絡高價賣給境外電信詐騙團伙,用于違法犯罪行為。
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