北京**科技股份有限公司 信息系統(tǒng)管理制度

　第一章 總則 第一條 “ 信息化” 是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理中應(yīng)用得越來(lái)越普遍。根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信 息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門(mén)的日常工作提供高效的信息化平臺(tái)，需要對(duì)信息系統(tǒng)的使用、維護(hù)、管理進(jìn)行規(guī)范，特制定本制度。

　第二條 范圍：本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA 系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP 系統(tǒng)(金蝶 K3 wise 系統(tǒng)、售后金蝶云 Cloud 系統(tǒng))、郵件系統(tǒng)、軍盾文件加密系統(tǒng)等以軟件應(yīng)用為主的系統(tǒng)。

　第二章 組織機(jī)構(gòu)和職能 第三條 信息系統(tǒng)管理的職能部門(mén)：審計(jì)部、網(wǎng)絡(luò)工程部 第四條 網(wǎng)絡(luò)工程部的主要職能及崗位職責(zé)：保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、交換機(jī) 和各終端計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行，建立日常運(yùn)行維護(hù)管理流程并按管理流程對(duì)信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行日常維護(hù)管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行；清理無(wú)用用戶(hù)數(shù)據(jù)和管理用戶(hù)權(quán)。

　第五條 網(wǎng)絡(luò)工程部和審計(jì)部的主要職能：

　1、網(wǎng)絡(luò)工程部設(shè)信息管理專(zhuān)員，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份；

　2、審計(jì)部，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時(shí)性、 完整性，系統(tǒng)生成的報(bào)表，以及靜態(tài)管理報(bào)表和動(dòng)態(tài)管理報(bào)表取數(shù)的準(zhǔn)確性； 第六條 軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴(yán)格按崗位劃分的權(quán)限操作，如需變更權(quán)限，請(qǐng)向網(wǎng)絡(luò)工程部提交系統(tǒng)權(quán)限變更申請(qǐng)。

　第七條 凡具有軟件操作權(quán)限的人員，必須嚴(yán)守自己的用戶(hù)名和密碼，禁止向他人（包括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶(hù)自行負(fù)責(zé)。

　第八條 信息軟件用戶(hù)經(jīng)常修改用戶(hù)密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上（數(shù)字、字母、字符）。

　第九條 業(yè)務(wù)部門(mén)必須嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴(yán)密控制訪(fǎng)問(wèn)人員，防止無(wú)關(guān)用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)，確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。

　第十條 操作人員必須根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。

　第十一條 未經(jīng)授權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員，如需相關(guān)數(shù)據(jù)外發(fā)，請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)內(nèi)點(diǎn)擊提交數(shù)據(jù)外發(fā)申請(qǐng)，審計(jì)部同意后方可外發(fā)，流程如下：數(shù)據(jù)外發(fā)經(jīng)手人提交申請(qǐng)，數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳-審計(jì)部查看并對(duì)數(shù)據(jù)審核-數(shù)據(jù)申請(qǐng)人外發(fā)。

　第四章 系統(tǒng)管理 第十二條 新增用戶(hù)或者用戶(hù)操作權(quán)限變更，需按以下流程審批：

　1.填寫(xiě)信息系統(tǒng)用戶(hù)開(kāi)戶(hù)/權(quán)限變更申請(qǐng)表（附件 1）；

　審批流程：主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核-審計(jì)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批，審批批復(fù)后交由網(wǎng)絡(luò)工程部辦理。

　第十三條 系統(tǒng)備份：對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)集中保存在機(jī)房服務(wù)器的應(yīng)用系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)工程部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)每天的文件備份； 第十四條 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改：如果因?yàn)楣芾硇枰�調(diào)整業(yè)務(wù)，或者因?yàn)闃I(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤需要修改系統(tǒng)單據(jù)或者調(diào)賬，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更/調(diào)賬申請(qǐng)單（附件二），審批流程：主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核-審計(jì)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批，審批批復(fù)后交由財(cái)務(wù)部辦理并做好審批表的存檔。

　第五章 應(yīng)用軟件系統(tǒng)的購(gòu)買(mǎi)和開(kāi)發(fā) 第十五條 若部門(mén)有軟件開(kāi)發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)， 按以下流程進(jìn)行審批：

　1.需求部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、報(bào)表等資料； 2.網(wǎng)絡(luò)工程部對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、分析，對(duì)需求部門(mén)進(jìn)行初步調(diào)研，提出軟件實(shí)現(xiàn)方案，提出對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的影響，并建議研發(fā)或者單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。

　3.財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審，主要考慮對(duì)業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門(mén)考核指標(biāo)等因素，如果該軟件需求涉及多個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽后簽署評(píng)審意見(jiàn)；

　4.最后由總經(jīng)理審批。

　第十六條 購(gòu)買(mǎi)軟件或?qū)嵤┓��?wù)：

　1.網(wǎng)絡(luò)工程部對(duì)軟件或者服務(wù)進(jìn)行綜合比價(jià)，至少三家以上的單位做價(jià)格對(duì)比；

　2.網(wǎng)絡(luò)工程部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，簽訂合同；

　4.辦理款項(xiàng)、收貨；

　5.組織安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)錄入等實(shí)施工作； 6.項(xiàng)目驗(yàn)收。

　第十七條 實(shí)施或開(kāi)發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行較大調(diào)整，網(wǎng)絡(luò)工程部組織相關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓(xùn)。

　第十八條 因崗位調(diào)整、新進(jìn)員工等原因需要進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，該部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)首先安排原崗位人員對(duì)新到崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，作為工作交接的一部分。

　第十九條 如果個(gè)別操作人員對(duì)系統(tǒng)操作不熟悉，需要進(jìn)行單獨(dú)培訓(xùn)，通知網(wǎng)絡(luò)工程部在兩天內(nèi)進(jìn)行一對(duì)一培訓(xùn)。

　第二十條 本制度由網(wǎng)絡(luò)工程部負(fù)責(zé)起草并歸口管理，審計(jì)部監(jiān)督執(zhí)行。

　第二十一條 本制度從下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

　第二十二條 本制度的附件有 附件 1：信息系統(tǒng)開(kāi)戶(hù)/權(quán)限變更申請(qǐng)單

　附件 2：信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改/調(diào)賬申請(qǐng)單

　附件一 信息系統(tǒng)開(kāi)戶(hù)（權(quán)限變更）申請(qǐng)單

　 申請(qǐng)部門(mén)

　申請(qǐng)時(shí)間

　使用部門(mén)

　申請(qǐng)人

　使用人

　使用人崗位

　申請(qǐng)說(shuō)明

　 部門(mén)總經(jīng)理

　意見(jiàn)

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　審計(jì)總監(jiān)意見(jiàn)

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　總經(jīng)理意見(jiàn)

　□同意

　 □不同意

　 簽字：

　 日期：

　附件 2

　信息系統(tǒng)單據(jù)變更/ / 調(diào)賬申請(qǐng)單

　申請(qǐng)部門(mén)

　申請(qǐng)時(shí)間

　系統(tǒng)名稱(chēng)

　申請(qǐng)人

　申請(qǐng)說(shuō)明

　 部門(mén)總經(jīng)理

　意見(jiàn)

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　審計(jì)總監(jiān)意見(jiàn)

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　總經(jīng)理意見(jiàn)

　□同意

　 □不同意

　 簽字：

　 日期：

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