閩公綜〔2014〕619 號

　 關于印發(fā)《福建省公安機關獎勵 銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款 實施辦法（試行）》的通知

　各設區(qū)市公安局、平潭綜合實驗區(qū)公安局：

　《福建省公安機關獎勵銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款實施辦法（試行）》已經廳黨委會研究通過，現印發(fā)給你們，請即溝通銀行部門，認真貫徹落實。

　 福建省公安廳

　 2014年12月12日 福建省公安廳文件

　福建省公安機關獎勵銀行工作人員 成功阻截被騙群眾匯款實施辦法 （試行）

　第一章

　總則 第一條

　為了充分發(fā)揮銀行部門防范虛假信息詐騙犯罪的作用，表彰獎勵銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款的行為，根據《中華人民共和國警察法》第三十四條規(guī)定，制定本辦法。

　第二條

　獎勵銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款行為實行“公開公平、一事一獎、及時獎勵”的原則。

　第三條

　本辦法所稱銀行工作人員是指銀行柜員、客戶經理、大堂經理、安保人員和視頻監(jiān)控中心等相關人員。

　第二章

　獎勵行為 第四條

　銀行工作人員通過主動勸阻或者協(xié)助攔截方式成功阻截被騙群眾匯款的，由公安機關予以獎勵。

　第五條

　主動勸阻是指銀行工作人員在營業(yè)網點（柜臺、ATM 柜員機）工作中，及時采取提醒、勸阻、借助 96110-8 福建警方防騙熱線、向公安機關 110 報警求助后協(xié)助公安出警人員或

　其他在職務范圍內可采取的措施成功阻止被騙群眾向詐騙嫌疑賬戶匯款的行為。

　第六條

　協(xié)助攔截是指被騙群眾已通過柜臺、ATM 機、網銀、手機及其他支付平臺等途徑向詐騙嫌疑賬戶匯款，銀行工作人員積極協(xié)助公安機關，立即采取沖正、密碼鎖定、緊急止付等措施，成功攔截被詐騙資金從嫌疑賬戶轉出的行為。

　第三章

　獎勵標準 第七條

　成功阻截被騙群眾匯款 50 萬元以上的，由省公安廳按以下標準予以獎勵：

　（一）主動勸阻被騙群眾單筆匯款 50 萬元以上的，每次獎勵 5000 元； （二）協(xié)助攔截被騙群眾在同一案件向多個賬戶累計匯款 50萬元以上的，每案獎勵 4000 元； （三）協(xié)助攔截被騙群眾單筆匯款或者多次向同一賬戶累計匯款 50 萬元以上的，每案獎勵 3000 元。

　第八條

　成功阻截被騙群眾匯款 50 萬元以下的，由各地公安機關制定獎勵辦法。

　第九條

　多名銀行工作人員共同參與成功阻截被騙群眾匯款的，獎勵金由相關人員自行分配。

　 第四章

　獎勵審批 第十條

　符合獎勵條件的銀行工作人員，應當填寫《福建省銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款申報獎勵表》 （多人參與的由主要工作人員填寫），提供相關銀行錄像、交易憑條、交易記錄、和申報人身份證復印件。協(xié)助攔截的，還應當提供公安機關協(xié)助請求材料。

　申報材料應當由營業(yè)網點主要負責人、一級支行和分行安全保衛(wèi)部門逐級審批。部分材料無法提供的，應當附銀行書面說明。

　第十一條

　銀行應當對擬申報獎勵工作人員在一定范圍內進行公示，公示期為 7 日。公示結束后，將申報材料報送省公安廳刑偵總隊。

　第十二條

　省公安廳刑偵總隊收到銀行報送的申報材料后，應當及時根據被騙群眾詢問筆錄、被騙群眾受騙期間的手機通話記錄及匯款賬戶交易明細等證據材料進行核查。必要時，可以向銀行工作人員或者被騙群眾核實有關情況。

　第十三條

　上述證據材料由詐騙警情的處置單位負責制作；公安機關未參與詐騙警情現場處置的，由協(xié)助攔截被騙群眾匯款銀行營業(yè)網點所在地縣級公安機關刑偵部門負責制作。

　特殊情況無法確定證據材料制作責任單位的，由省公安廳刑

　偵總隊協(xié)調解決。

　第十四條

　核查情況屬實后，省公安廳刑偵總隊應當填寫《福建省公安廳獎勵銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款審批表》，附銀行申報材料送廳警保部審核后，報廳領導審批。

　第十五條

　省公安廳審批發(fā)放獎勵金工作原則上應當在 20日內完成，特殊情況不能按期完成的，省公安廳刑偵總隊應當向申報單位說明原因。

　第十六條

　省公安廳刑偵總隊應當確定聯(lián)絡員，負責受理銀行申報、審核報批、支付獎勵金工作。

　第十七條

　隱瞞情況或者弄虛作假騙取獎勵的，撤銷獎勵并嚴格追究相關人員責任。

　第五章

　附則 第十八條

　本辦法所稱“日”均指工作日，“元”均指人民幣，外匯按事發(fā)當日國家公布的匯率換算成人民幣計算。

　第十九條

　本辦法所稱“以上”、“以內”包含本數，“以下”不含本數。

　第二十條

　本辦法由省公安廳刑偵總隊負責解釋。

　第二十一條

　本辦法自下發(fā)之日起實施。

　 抄送：督察總隊,指揮情報中心,政治部,警保部,交警總隊（交管局）,邊防總隊,治安總隊,刑偵總隊,經偵總隊,刑技總隊,技偵總隊,網安總隊,福建省公安廳辦公室

　 2014 年 12 月 15 日印發(fā)

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